Actividades prohibidas

Última actualización: 8 de noviembre de 2026

Esta política forma parte de los Términos de Uso. Se aplica a las cuentas en USD y EUR, a la wallet, a las acciones, a la mesa OTC y a la tienda.

1. Delitos financieros

• Lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas.
• Evasión de sanciones, o negocios con personas, entidades o países sancionados.
• Fraude, estafas, suplantación de identidad, esquemas piramidales o Ponzi, y promesas de rendimiento garantizado.
• Evasión fiscal.
• Fraccionar operaciones para evitar límites, umbrales de reporte o controles.
• Mover fondos que provengan de un delito, de un robo, de un ataque informático o de un ransomware.

2. Operar por cuenta de otros

• Operar en nombre de otra persona o empresa sin declararlo, o prestar la cuenta.
• Pagar o recibir desde cuentas de terceros. Los pagos de terceros se devuelven.
• Comprar USDC para entregárselo a alguien que te guía o te lo pide.
• Ofrecer a terceros servicios de transmisión de dinero, de cambio o de custodia usando Nodo.
• Ocultar a los beneficiarios finales de una empresa o usar sociedades pantalla.

3. Bienes y servicios no permitidos

• Drogas ilegales y sustancias controladas vendidas sin receta.
• Armas, municiones, explosivos y sus partes.
• Mercancía falsificada o que infrinja derechos de terceros.
• Juegos de azar y apuestas sin licencia.
• Contenido sexual con menores o sin consentimiento, y cualquier forma de explotación de personas.
• Mercados de la dark web, mezcladores y servicios para ocultar el origen de criptoactivos.
• Cualquier otro bien, servicio o conducta ilícita según la ley aplicable, o que exponga a Nodo, a sus clientes o a sus socios a un riesgo legal, de fraude o de sanciones.

4. Abuso de la plataforma

• Dar información falsa en la verificación o usar documentos de otra persona.
• Abrir varias cuentas para evadir límites o una suspensión.
• Acceder sin permiso, atacar la plataforma o a otros clientes, o automatizar su uso sin autorización.
• Manipular precios o mercados.

5. Países donde Nodo no presta servicio

Nodo no presta servicio a personas o entidades incluidas en las listas de sanciones de la OFAC (Estados Unidos), ni a residentes o entidades de:

• Cuba
• Irán
• Corea del Norte
• Las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk
• Cualquier otro país o región bajo sanciones integrales de Estados Unidos

Las acciones tokenizadas y el oro no se ofrecen a personas de Estados Unidos. Nodo puede limitar un producto en otros países por razones legales o de riesgo.

6. Qué hace Nodo

Ante una actividad prohibida, Nodo puede pedir información, rechazar o retener una operación, suspender o cerrar la cuenta, y conservar y reportar la información a las autoridades cuando la ley lo exige.

Si tienes dudas sobre si una actividad está permitida, escribe a info@nodoia.app antes de operar.