La empresa
Nodo AI, Inc.: datos de la empresa, registro como Money Services Business ante FinCEN y contacto.
Nodo es un producto de Nodo AI, Inc.
Datos de la empresa
| Razón social | Nodo AI, Inc. |
| Domicilio | 131 Continental Dr, Suite 305, Newark, DE 19713, Estados Unidos |
| Correspondencia | 2261 Market Street, San Francisco, CA 94114, Estados Unidos |
| EIN | 37-2193232 |
| Registro | Money Services Business (MSB) ante FinCEN |
| Contacto | info@nodoia.app |
| Sitio | nodoia.app |
Registro ante FinCEN
Nodo AI, Inc. está registrada como Money Services Business ante FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que supervisa la prevención del lavado de dinero.
El certificado de registro está publicado aquí: registro MSB de Nodo AI, Inc. (PDF).
El registro como MSB es un requisito federal para las empresas que prestan ciertos servicios de dinero en Estados Unidos. No convierte a Nodo en un banco, y los fondos que Nodo guarda en un trato no son depósitos bancarios.
Cumplimiento
Los controles de identidad y de prevención de delitos financieros que aplican hoy están descritos en AML, KYC y verificación. Cómo se guardan los fondos en cada producto está en Billetera y custodia.
Nodo puede pedir información adicional, suspender una cuenta o rechazar una operación cuando la ley lo exige o cuando hay riesgo de fraude.